铜陵警方摧毁“中国服装供销网”诈骗团伙

发布日期:2019-09-01 19:03   来源:未知   阅读:

  随着最后几名网络诈骗犯罪嫌疑人被移送起诉。至此,一个以福建人陈某冰等人为首的特大网络诈骗犯罪集团,被铜陵警方摧毁。历经16个月的艰苦侦查,警方共抓获犯罪嫌疑人76人,涉案金额4000多万元,受害人超过8000人,遍布全国各地。

  2018年4月4日,铜陵市公安局义安分局接到辖区居民周某报警称,其是一淘宝店铺店主,一个月前,一名昵称为“A-服装供销网”的陌生人通过“旺旺号”主动与其联系,对方自称是厦门一网络科技公司的员工,其所在公司开办的中国服装供销网平台,专门为淘宝店铺提供服装类货源,并配备有专门的运营导师帮助店铺进行推广和营销,可以快速提升店铺流量和订单,并承诺每年都能获得固定的利润。

  由于没有经商经验再加上网店销售一直不是很好,在对方的层层诱导下,周某先后在该平台上充值了近四万元。可是一个月过去了,自己店铺的人气和销量始终没有大的变化。于是,周某联系对方要求退款,可对方以各种理由进行推诿。

  接报警后,民警通过对昵称为“A-服装供销网”的嫌疑人虚拟身份进行核查发现,对方真实身份为福建省宁德市人曾某某,而曾某某所供职的该网络科技公司成立于2014年,公司法人代表为陈某冰,总部位于厦门市湖里区,中国服装供销网是该公司开办的一个电子商务网站。

  民警获知该网络科技公司及中国服装供销网多次被网民投诉,涉嫌诈骗。据此,民警初步判断,这是一个组织分工明确、作案手段专业、具有一定规模的犯罪团伙。

  鉴于案情重大,铜陵市公安局对此高度重视,成立了专案组,从各警种抽调精干力量,全力开展专案侦查工作。

  专案组顺藤摸瓜,历经两个多月的线上线下侦查,基本查清了该诈骗团伙的组织结构和诈骗手段,掌握了犯罪团伙的作案规律和特点、主要犯罪成员和部分犯罪事实等。

  据了解,该网络科技公司除了在厦门设立总部外,还在福建省宁德市、莆田市等设有8个分部,员工共有上百人,而诈骗铜陵店主周某的曾某某是宁德市太姥山分部的一个业务员。

  除了利用“中国服装供销网”平台外,该公司后期还开发了一款名为“推乐APP”,也采取同样的方法进行诈骗。

  考虑到犯罪团伙人员数量众多,犯罪窝点分散,抓捕难度大,押解任务重。为此,安徽省公安厅决定对该案件挂牌督办。

  2018年7月初,专案组决定开展集中收网。同年7月5日起,专案组成员在福建警方的协助下,先后在福鼎市、莆田市等地捣毁诈骗窝点8处,抓获嫌疑人76名,扣押作案电脑100余台,手机130多部,同时查获大量的涉案纸质资料等物证。

  经查,2014年9月30日,犯罪嫌疑人陈某冰等8人成立该网络科技有限公司,从表面看起来是一个正常的公司,团伙成员分工明确,层级分明,有负责人、主管、技术、组长、业务员。而实质上,该公司为一家虚拟的网络平台,未与任何厂家签订供销合同和供货渠道,无法向受害人提供货源。

  该公司通过诱骗网店店主加盟为代销商、协运营、供应商、投放广告位、指导运营等方式进行诈骗。

  据统计,该公司实施诈骗以来,先后有甘肃、浙江、安徽、上海等30多个省、自治区、直辖市的店主受骗,受害人数超8000人,涉案价值4000多万元。

  目前,76名犯罪嫌疑人全部被移送起诉,对于尚有部分犯罪嫌疑人在逃的,铜陵警方正在全力追捕中。(桂毅 张诗学 安徽商报融媒体记者 张剑)跑狗网www.711003.com

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